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时间:01-19人气:10作者:倾他城
银行卡流水达到几千万,银行会重点关注这笔资金来源是否合法。频繁大额交易或异常转账可能触发反洗钱系统,账户会被冻结调查。个人需要提供收入证明、合同文件等材料,证明资金合法合规。
长期流水巨大但收入不符,税务部门会介入核查。个人可能面临补税、罚款甚至刑事责任。建议合理规划资金流动,避免频繁大额进出,确保每一笔交易都有合法依据,以免引发不必要的麻烦。
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