时间:01-20人气:17作者:驰马荡江湖
农商银行突然冒出几个陌生账户,存款流水显示这些账户每天都有小额进出。银行工作人员发现这些账户的开户资料不全,身份证复印件模糊不清,联系电话也是空号。柜员尝试联系开户人,却发现号码早已停机,账户余额加起来有几十万元。
银行立即启动内部调查,调取监控录像发现开户时有人戴帽子口罩遮挡面容。警方介入后调取开户记录,发现所有账户都在同一天办理,经办人是同一名新人。银行随后加强审核流程,要求所有开户必须本人到场,并留存清晰影像资料。
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