时间:01-19人气:14作者:国民小花
资金预警见面劝阻是金融机构发现客户账户有异常交易时,主动联系客户核实情况的行为。银行工作人员会当面询问资金来源和用途,提醒客户防范诈骗或洗钱风险。这种做法能有效阻止不法分子利用他人账户进行违法活动,保护客户财产安全和金融秩序。
这种措施常见于大额转账、频繁交易或境外汇款等场景。工作人员会详细记录客户信息,必要时暂停账户使用。客户需配合提供真实证明材料,否则账户可能被冻结。近年来,各地公安机关与银行联动,通过见面劝阻成功拦截了多起电信诈骗案件,避免了群众经济损失。
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