时间:01-17人气:22作者:萌系姑凉
银行卡一天收款超过50笔可能存在异常,频繁的小额交易或大额转账都值得警惕。单日收款金额超过10万元,或者短时间内收到多笔陌生账户的转账,风险较高。异常交易还包括深夜收款、同一IP地址多次支付,或连续收到境外转账。
银行系统会监控异常收款行为,比如一天内收款账户超过20个,或收款金额突然激增。商户应留意异常订单,比如短时间内多笔相同金额的支付,或收款后立即退款的情况。发现异常需及时联系银行核实,避免资金损失。
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