几张银行卡来回倒钱是什么意思?

时间:01-20人气:14作者:飞舞的流萤

几张银行卡来回倒钱是指用不同银行卡之间反复转账,制造虚假资金流水。这种行为常见于洗钱或逃避监管,有人通过多张卡快速转移资金,让资金来源变得模糊。比如有人每天在3张卡之间各转5万元,持续一周,表面看账户活跃,实际隐藏非法资金。

这种行为涉嫌违法,银行系统会监测异常交易。警方曾破获案例,嫌疑人用5张卡倒腾数百万元,最终因洗钱罪被捕。普通人切勿尝试,一旦被查实,轻则冻结账户,重则承担刑事责任。资金往来应合法合规,避免触碰法律红线。

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