时间:01-19人气:14作者:风烟影月
现金收付外币等值5万美元及以上必须换人复核。银行规定大额交易需要双人操作,确保资金安全。比如客户兑换5万美元现金,柜员先办理,再由主管审核签字。这个流程防止错误和风险,符合监管要求。
不同银行执行标准略有差异,但普遍以5万美元为界。超过金额需额外授权,记录交易明细。工作人员必须核对身份证明,确认资金来源合法。这些措施保护客户和银行利益,避免洗钱等违法行为。
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